Stiftelseregler

 

Registrerad 01.12.2015
Regeländring 02.01.2019

 

STADGAR FÖR STIFTELSEN NYA BARNSJUKHUSETS STÖD
1 § Namn och hemort

Stiftelsens namn är Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd sr, pà finska Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö sr och dess hemort är Helsingfors.

 

2 § Ändamäl

Stiftelsens ändamäl är att pá landets báda nationalspräk främja bamnmedicinsk forskning, undervisning och specialisering pả pediatrisk medicin samt utövande av dessa, främst genom att lâta uppföra och upprätthalla för detta ändamäl lämpliga faciliteter samt genom att främja forskning i anslutning till barnmedicin.

3 § Förverkligande av ändamälet

Stiftelsen förverkligar sitt ändamäl genom insamling av medel och genom att med dessa medel samt med hyres- och övriga inkomster direkt eller via fastighetsbolag upprätthálla ovan i 2 § avsedda faciliteter för specialsjukvärd för barn och unga samt för forskningsbruk pã universitetsnivà Stiftelsen förverkligar även sitt ändamäl genom att bevilja donationer och understöd for forskning och utbildning inom barnmedicin.

4 g Kapital

Stiftelsens grundkapital är 300.000,00 euro. Stiftelsens medel skall placeras tryggt och inkomstbringande, i första hand i form av innehav av fastighet, som verkar som barnsjukhus.

Stiftelsen kan ta emot donationer, understöd och testamenten, generera hyres- och andra inkomster frän den fastighetsegendom som stiftelsen äger samt i övrigt öka sin förmögenhet.

5 § Stiftelsens förvaltning

Stiftelsens beslutande organ är styrelsen. Styrelsen företräder stiftelsen och sköter dess angelägenheter.

Styrelsen kan tillsätta styrelsen underställda utskott och andra permanenta eller tillfälliga kommittéer eller arbetsgrupper, samt fastställa deras sammansättning och uppgifter.

Styrelsen kan utse en ombudsman för stiftelsen och ingá uppdragsavtal med denna.
Ombudsmannen kan, i enlighet med styrelsens beslut, utses med uppdraget som huvud- eller bisyssla. Ombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten, men inte rösträtt dá styrelsen fattar beslut. Styrelsen kan även utse funktionärer med uppdrag som huvud- eller bisyssla samt fastställa deras uppgifter. Styrelsen kan därutöver utse en verkställande direktör för stiftelsen.

6 § Styrelse

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse, som bestär av minst fem och högst nio medlemmar, vilka väljs av ärsmötet för en mandatperiod om tre âr i taget. Ifall en styrelsemedlem avgär före hans/hennes mandatperiod har gätt till ända kan en ny styrelsemedlem väljas för den äterstäende delen av ifrágavarande mandatperiod. Arsmötet är skyldigt att följa nomineringskommitténs förslag vid val av styrelsens medlemmar förutsatt att förslaget har fattats genom enhälligt beslut i nomineringskommittén. Minst en av medlemmarna i stiftelsens styrelse skall representera sakkunnighet inom barmedicin. Styrelsens mandatperiod inleds vid avslutandet av styrelsens ärsmöte och upphör vid avslutandet av det ärsmöte som hảlls dã mandatperioden gätt till ănda.

Stiftelsens grundare utser medlemmarna till den första styrelsen. Mandatperioden för tvà av den första styrelsens medlemmar upphör vid avslutandet av det arsmöte som hälls ảr 2014, mandatperioden för tvả av dess medlemmar upphör vid avslutandet av det arsmöte som hâlls ảr 2015 och mandatperioden för resten av styrelsemedlemmarna upphör vid avslutandet av det ärsmöte som halls ár 2016.

Styrelsemedlemmar kan aterväljas tvà gänger för en ny tre árs mandatperiod.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och vice ordförande vid sitt första möte för varje mandatperiod.

7 § Styrelsens möten

Kallelse till styrelsemöte skall utgä skriftligen och bevisligen till varje styrelsemedlem minst sju dagar före mötet. Ovriga meddelanden till styrelsemedlemmarna tillställs dem pâ samma sätt.
Styrelsen besluter närmare om sändande av kallelse.

Styrelsen kallas till möte av styrelsens ordförande eller, vid dennes förfall, av styrelsens vice ordförande.

Styrelsen är beslutför dá mer än hälften av medlemmarna är närvarande, varav en är styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Beslut fattas genom enkel röstmajoritet, sâvida inte dessa stadgar eller tvingande lag annat föreskriver. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men beslut i övriga ärenden sker i enlighet med den mening som mötesordföranden förenar sig om

Över möten som styrelsen häller skall upprättas protokoll, som besluten och omröstningarna skall antecknas i. Mötesprotokollen undertecknas av mötesordföranden och minst en medlem som mötet har utsett därtill.

 

8 § Arvoden för styrelsemedlemmar

Till styrelsemedlemmarna fär betalas ett skäligt mötesarvode och ett skäligt arvode för annat arbete som de har utfört för stiftelsen, samt skälig ersättning för kostnader för resor som har gjorts i samband förverkligande av stiftelsens ändamál.

 

9 § Delegationen

Stiftelsen har en delegation bestäende av minst 10och högst 20 medlemmar, som styrelsen utser pà arsmötet för en mandatperiod om tvả âr i taget. Mandatperioden för hälften av delegationens medlemmar utgär ärligen vid avslutandet av styrelsens ársmöte ifall antalet medlemmar är ett jämnt antal. Ifall antalet medlemmar i delegationen är ett udda antal utgär mandatperioden för det jämna antal medlemmar som närmast utgör hälften av alla medlemmar varje jämna är och mandatperioden för det udda antalet medlemmar som närmast utgör hälften av alla medlemmar varje udda är. Styrelsen utser delegationen och dess ordförande. Styrelsen är skyldig att följa nomineringskommitténs förslag vid utseendet av delegationen förutsatt att förslaget har fattats genom enhälligt beslut i
nomineringskommittén. Delegationens medlemmar kan áterväljas tre gänger.

Delegationen verkar som ett rädgivande organ för styrelsen.

10 § Nomineringskommitté

Stiftelsen har en nomineringskommitté, till vilken delegationen och styrelsen utser tvà medlemmar var. Nomineringskommitténs mandatperiod är tvà ar och den utgär vid avslutandet av ärsmötet det ár mandatperioden utgär. Nomineringskommittén föreslär för styrelsen nya medlemmar i styrelsen och delegationen istället för dem som stär i tur att avgá.

11 § Arsmöte

Styrelsen sammanträder ärligen senast inom april mánad till arsmöte.

Pá ärsmötet behandlas följande ärenden:

• föreläggs revisionsberättelse samt fastställs verksamhetsberättelse och bokslut för föregäende räkenskapsperiod,
• besluts om budget och verksamhetsplan för pägäende räkenskapsperioden,
• besluts om beviljande av ansvarsfrihet för ombud och eventuella övriga redovisningsskyldiga, dock inte styrelsemedlemmar, samt om de ätgärder, som det föregäende kalenderärets förvaltning eventuellt föranleder,
• fastställande av mötesarvoden för styrelsemedlemmarna samt revisorns arvode,
• besluts om antalet styrelsemedlemmar och väljs styrelsemedlemmar istället för dem vars mandatperiod utgär,
• besluts om delegationens medlemmars antal och väljs delegationens medlemmar istället för dem vars mandatperiod utgar,
• väljs medlemmar till nomineringskommittén, samt
• väljs revisor.

12 § Stiftelsens företrädande

Stiftelsen företräds ay av tvà styrelsemedlemmar tillsammans.

Styrelsen kan förordna nägon av stiftelsens funktionärer eller nágon annan person att företräda stiftelsen tillsammans med en styrelsemedlem eller annan person, som styrelsen därtill förordnat.

13 § Räkenskapsperiod och revision

Stiftelsens räkenskapsperiod är kalenderäret. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregäende räkenskapsperiod skall före utgängen av februari mânad tillställas revisorn för granskning. Revisorn skall avge sin revisionsberättelse före utgängen av mars mãnad.

Till revisor skall utses en CGR-sammanslutning.

14 § Ärsredovisning och anmälningar till Patent- och registerstyrelsen

Styrkta kopior av resultat- och balansräkningen jämte bilagor, av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna skall tillställas Patent-och registerstyrelsen inom sex manader frän räkenskapsperiodens utgäng. Ändring av styrelsemedlemmar eller personer med rätt att företräda stiftelsen skall anmälas till Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister utan dröjsmäl.

15 § Ändring av stadgarna

Stiftelsens stadgar kan ändras, om minst 3/4 av alla styrelsemedlemmar bifaller beslutet och beträffande stadgeändringen erhälls sádan fastställelse som vid var tid gällande lagstifining eventuellt förutsätter.

16 § Upplösning av stiftelsen

Beslut om upplösande av stiftelsen fattas i samma ordning som stipuleras ovan i 15 § gällande ändring av stadgarna.
I detta fall skall stiftelsens förmögenhet användas pà sätt som styrelsen besluter, för det i 2 § nämnda ändamalet. Stiftelsens förmögenhet kan därmed överlâtas till ett allmännyttigt samfund med ansvar för produktion av specialsjukvärdstjänster för barn och unga vid det Nya Barnsjukhuset samt för medicinsk forskning.

17 § Lag om stiftelser

Ifall inte annat föreskrivs i dessa stadgar tillämpas bestämmelserna i den vid var tid gällande lagen om stiftelser.